jueves, 25 de diciembre de 2008

La lista definitiva de regalos para periodistas

¿Qué se le puede regalar a un periodista para Navidad? Obsesivos, lateros, monotemáticos, de tribu, los reporteros no somos presa fácil de agradar, principalmente porque -si somos afortunados- nos pagan por hacer lo que nos gusta, aunque nunca sea suficiente y siempre queramos más noticias y, sin duda, más lucas. Encontrar el regalo ideal irremediablemente está cruzado por lo que hacemos. El periodista de corazón es alguien enfermo, que despierta y se va a dormir pensando en la noticia. A veces se rebela y reniega, en buenahora de tamaña imbecilidad pero en períodos febriles incluso sueña con aquello que está investigando. Al punto que despierta a las tres de la mañana y manotea buscando la libreta porque se le ocurrió un párrafo que HAY que registrar. El reportero de corazón es un tipo despreciable, traicionero, amable, pragmático, odiado, descreído, insubordinado, querido, propasado, irresoluto, respetado, justiciero, infantil, soñador, inconformista, cínico, divertido, estúpido, cariñoso, irritante, temido, venerado, ingenuo, frío, buena persona, mala persona, apasionado. Todo eso junto y más. Pura contradicción. E in-consecuencia. Sí. Alguien insoportable. Como los científicos o los ingenieros de Silicon Valley. Gente endogámica en la mayoría de los casos. Difícil de aguantar, sin horario ni agenda que soporte timings formales porque siempre se está dispuesto a violarlos si surge o se encuentra la oportunidad. Y para peor, enfrentados a una crisis global de paradigma. Y a algo llamado Internet. Una cuestión que nos obliga a conocer "audiencias", "nichos", "participación", "usuarios", "web 2.0", "estructuras narrativas hipertextuales", "economía del link", "curatoría de noticias", "SEO", "escribir para la web", "eyetracking" y otras decenas de conceptos un tanto aborrecidos que llegaron para quedarse, haciéndonos más idiotas que de costumbre. Así las cosas, qué se le regala a un tipejo de estos ¿una maldita corbata? No, señor. Se le obsequian fetiches: objetos útiles para su trabajo y goce diario. Algo así como porno berreta clásico para el onanista perdido. Siga leyendo.

martes, 23 de diciembre de 2008

Crisis en Estados Unidos hunde el negocio del periodismo escrito. Convocan de urgencia a dueños de los diarios.

La peor crisis económica atravesada por Estados Unidos en los últimos 80 años afecta también a la prensa escrita norteamericana, señalan hoy medios informativos. La crisis, esta vez, parece que es dura en serio. Se sabe que los medios, especialmente los escritos, ven subir sus tiradas en épocas de cataclismos, muerte y destrucción. “La guerra es un buen negocio,... SIGA LEYENDO

lunes, 15 de diciembre de 2008

El cuaderno secreto donde Schaulsohn aparece vinculado a lavadores de dinero





15 de Diciembre de 2008

El cuaderno secreto donde Schaulsohn aparece vinculado a lavadores de dinero
El Mostrador.cl revela las declaraciones y careos completos que obran en el cuaderno secreto del caso que sustancia el juez Jorge Garcés. En él quedan claras las diferencias entre el político y los procesados, aunque otro abogado confirma los dichos del ex presidente del PPD en torno a que no vio un peso de sus clientes. En todo caso, es altamente probable que el magistrado le investigue las cuentas al autor de la tesis de "la ideología de la corrupción".


Por Jorge Molina Sanhueza
El Mostrador.cl

El dirigente de ChilePrimero y otrora presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jorge Schaulsohn, volvió la semana pasada a ser protagonista de la noticia. Sin embargo, no fue por sus argumentos políticos, sino porque un clan de lavadores de dinero del crimen organizado colombiano -los Mazza- aseguran haberle pagado en una maleta US$ 125 mil para que los defendiera, tanto en Chile como en Estados Unidos.

El autor de la tesis de la "ideología de la corrupción" en la Concertación, fue careado a principios de diciembre con otro abogado de la organización, Yiennison Yapur, y Luis Mazza uno de los dueños de la agencia de Turismo Costa Brava, firma usada como tapadera para el blanqueo de capitales, en el marco del proceso que sustancia el juez Jorge Garcés en el antiguo sistema.

Schaulsohn niega haber recibido dinero de parte de los lavadores, mientras su contraparte lo asegura sin tapujos. Si bien hasta ahora el dirigente sólo ha sido requerido como testigo por el magistrado, persisten dudas para este último, así como también para el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -cuyo departamento de tráfico y lavado es parte en la causa- de si los dólares están o no en su poder.

Por esta razón, El Mostrador.cl presenta en exclusiva los careos y declaraciones completas que constan en el cuaderno secreto del caso, las que fueron allegadas por una fuente de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la semana pasada se alegó la libertad de Yapur.

Por unos euros más

La trama del clan Mazza tiene una cronología que comenzó un sábado 31 de marzo con la "Operación Suspiro Europeo", cuando los funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) irrumpieron en la casa de cambio de calle Agustinas, Turismo Costa Brava, y realizaron una serie de detenciones.

En la oportunidad, pasaron a disposición del tribunal siete personas, actualmente procesadas por lavado de activos. Se trata de José Mazza, Luis Mazza, Daniel Mazza, hermano, primo e hijo de Mauricio Mazza Alaluf, respectivamente, presunto jefe de la organización y detenido en Estados Unidos. Junto a ellos, están los empleados de confianza Mauricio Margenats, Alberto Lama y la contadora María Eugenia Larraguibel, todos en calidad de coautores.

En septiembre de 2007 el abogado Yapur viajó a Perú a recuperar US$ 500 mil del clan Mazza, pero fue descubierto. La justicia de ese país entonces lo formalizó por blanqueo de capitales. Los dineros ingresaron a Chile sin que Yapur los declarara como manda la ley.

En esa misma fecha, Schaulsohn comenzó los contactos con los procesados para iniciar una defensa legal en Estados Unidos a Mauricio Mazza, detenido por operar una agencia de cambio sin tener autorización, aunque la fiscal del caso aún no puede acreditar si el origen de los fondos es ilícito.

La actividad judicial a favor de los Mazza comenzó el 11 de septiembre de 2007, cuando Luis Mazza pidió la revocación del auto de procesamiento y la libertad, cuestión que no logró.

Hasta la semana pasada todo se mantuvo en una normalidad aparente, hasta que se conocieron algunos detalles de la declaración que prestó en octubre Luis Mazza en el cuaderno secreto que pidió abrir el CDE. Este último aseguró haberle pagado US$ 125 mil a Schaulsohn. La versión fue confirmada también por Yapur en noviembre pasado, donde aseguró que el dirigente había prometido usar "sus contactos" para liberar de cargos a los lavadores, produciéndose las contradicciones con el dirigente de ChilePrimero.

En los careos con ambos, Schaulsohn entregó su versión, señalando que nunca ha recibido dinero de parte del clan Mazza, lo que fue ratificado por el otro abogado que defiende a los procesados por lavado, Andrés Levine.

En materia contable y respecto de los US$ 500, está el hecho de que Yapur, para justificar precisamente US$ 125 mil, hizo una serie de supuestos gastos que suman precisamente esta cifra.

El contenedor

Hay también otros detalles que hacen sospechar al magistrado y al CDE, como el contenido del pendrive que le fue incautado el año pasado a Yapur en una de sus visitas a los Mazza en la Cárcel de Alta Seguridad.

El pendrive fue periciado en Investigaciones y se encontró un organigrama de la organización, donde el jefe de toda la defensa, tanto en Chile como en Estados Unidos, era precisamente Schaulsohn.

Este episodio está lejos de terminar ya que Schaulsohn no necesariamente está fuera de la causa. Por esta razón, es altamente probable que el juez Garcés, de oficio o bien a petición del CDE, indague las cuentas del dirigente de Chile Primero. Si se confirman los dichos del ex presidente del PPD, todo quedará en regla. De lo contrario más de alguno estará en problemas.

Ver además

Declaración de Yeinison Yapur (Formato Doc)

Declaración de Jorge Schaulsohn (Formato Doc)

Careo entre Schaulsohn y Luis Mazza (Formato Doc)

Careo entre Schaulsohn y Yapur (Formato Doc)

Jorge Schaulsohn asume defensa de familia acusada de lavado de activos (27 de Septiembre de 200)

Exclusivo: Las deudas de Schaulsohn con Alvaro Saieh (25 de Abril de 2001)

Jorge Molina Sanhueza
Editor de Tribunales
www.elmostrador.cl
jorge.molina@lavadodeactivos.cl

viernes, 5 de diciembre de 2008

Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado (III parte)

Para entrar a la tercera parte de cómo investigar casos de crimen organizado, creo que lo más sensato es hablar de cómo indagué uno y ver al mismo tiempo que me faltó para profundizar y los errores que cometí en el camino.

Comenzó en 2007, a mediados de año, cuando leí en un diario ecuatoriano que una banda de lavadores, cuyo jefe era el narcotraficante Hernán Prada Cortés, había sido detenida en Quito, luego de haber blanqueado varios millones de dólares comprando propiedades en hoteles lujosos -Radisson World Trade Center- e invirtiendo en empresas madereras.

Toda operación de este tipo siempre puede tener un “espejo” en Chile, por lo que el olfato me decía que bien podía existir al menos algo. De esta manera comencé un recorrido telefónico y de reuniones en cafés, con las distintas fuentes que tengo para este tipo de casos. Una de ellas me confirmó que un informe de las autoridades ecuatorianas había llegado al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) dando cuenta de que Prada tenía inversiones en Chile.

Debo admitir que me quedé plop. Mis sospechas se confirmaban, pero venía la parte más pesada y más compleja de la “pega”: tratar de comprobar el dato.

Por aquel tiempo trabajaba en La Nación, como editor de tribunales, por lo que aprovechando algo de tiempo muerto que tenía en el día, me lancé a la empresa de buscar a Prada, primero, en las páginas blancas. En una de esas, pensé, podía existir algo. También revisé a su círculo más cercano, esposa hijos, testaferros y cómplices. Pero nada. En ese momento colegí que la red de Prada era demasiado grande para sólo manejarla con la memoria, por lo que armé una telaraña con los miembros de la organización. A cada uno de ellos les anoté su función, relación con Prada, y a los delitos a los que fueron sometidos en Ecuador.

Posteriormente seguí con Dicom y el Servicio de Impuestos Internos (SII). En el primero me encontré con una sorpresa de proporciones, a principios de los 90 aparecería creando una empresa en Chile junto a dos colombianos y un chileno de nombre Nancagua S.A.

Aparecerían sociedades con el mismo nombre hasta principios de 2006, por lo que necesitaba “rutear” a la firma con el fin de establecer a sus socios. Fui al diario oficial buscando todas las empresas, para hallar también las escrituras, ya fuera en las notarías o bien en el archivo judicial, donde después de un tiempo son enviadas.

El trabajo fue arduo en el Diario Oficial. Los nombres de las distintas sociedades no cuadraban con Prada y sus vínculos con Chile. Los datos que obtuve los ingresé en otra telaraña donde ubique cronológicamente las sociedades que tenían el mismo nombre y sus modificaciones en el tiempo.

Cada una de ellas, a través de sus rut las ingresé en el SII. A través de una fuente interna, logré obtener información tributaria de buena calidad para seguir con mi investigación. Pero en esa misma búsqueda me apareció también un alto ejecutivo del Citibank como dueño de una sociedad también de nombre Nancagua. Si aquello era cierto estaba detrás de una pista increíble, pensaba por aquellos días.

Posteriormente con todos los rut y las fechas de las escrituras y modificaciones me fui notaría por notaría para saber que sucedió con las escrituras. Es decir, si estaban allí o habían sido enviadas al Archivo Judicial y obtener los respectivos legajos (roles). Pues bien, estaban en este último lugar.

Paralelamente ingresé los nombres de todos los socios de las empresas Nancagua y armé un perfil comercial. Conseguí con una fuente de la policía civil sacarle todos los antecedentes y entradas y salidas del país y destinos. La telaraña se agrandaba cada día más. Decidí imprimirla y armar otra enorme, pero en mi casa. La investigación comenzaba a quitarme el sueño, era casi lo único en que pensaba.

Algunos de los adláteres de Prada habían ingresado a Chile hacía pocas semanas, se habían alojado en la versión chilena del hotel donde habían comprado en Ecuador. Los socios de las otras Nancagua también tenían viajes a Colombia, Brasil, Estados Unidos y una gama de países. El reportaje se agrandaba cada día más. Ya llevaba casi tres semanas en lo mismo.

Llegó el día se concurrir al archivo judicial, al que hay que llegar apenas abren, esto es a las 08.30. Está ubicado en Carmen 395, donde otrora funcionara el laboratorio de guerra bacteriológica del Ejército, pista indagada en el marco del proceso por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.(link)

Pedí al menos 30 escrituras, comencé a analizarlas una por una y fotografiarlas con mi cámara digital fuera de la vista de los funcionarios, ya que está prohibido.

Con las imágenes en la mano comencé a analizarlas una por una. En ese momento recibí una llamada de un policía que investigaba el mismo caso, quien me pidió que nos juntáramos en un café. Suele pasar que de tanto preguntar, los datos finalmente terminan conociéndose. Chile es un país pequeño y todos nos conocemos.

Algo en el cruce de sociedades no me cuadraba, faltaba un nexo entre todos los supuestos involucrados en la red.

El encuentro con el policía lo generé para tres días después, con el fin de llegar con todo lo que tenía muy estudiado. Con fuentes de este tipo hay que saber mucho para poder conversar y, a partir de allí confirmar algunas cosas y descartar otras y obtener algo más de información.

Como niño aplicado traspasé los antecedentes nuevos que obtenía con el análisis de las escrituras a mi telaraña. La imprimí para seguir dándole vueltas y releer y analizar. Llegado el día, me reuní con el policía. Este me relató que estaban indagando por una orden del Departamento de Tráfico y Lavado del Consejo de Defensa del Estado, la venida a Chile de Prada.

Esperé que el policía hablara más que contarle. La historia que me relató no distaba mucho de lo que había obtenido en casi un mes de trabajo, pero supe que habían autoridades detrás del mismo tema, lo que me permitía abrir el rengo de fuentes a quienes consultar.

La fuente, en todo caso, tenía el mismo problema mío: la sociedad Nancagua. Los cruces tampoco le cuadraban. Juntos le dimos una vuelta a los vínculos pero no llegamos a nada, confirmándome también la existencia de los informes repartidos en la ANI y el Ministerio Público. Él tenía una copia, que me allegó, con el compromiso de que si obtenía algo le informara. La verdad sea dicha no sabía si el trato era bueno para mis intereses periodísticos, pero el tener el documento me picaban las manos. Tenían el logo de las autoridades ecuatorianas y, al final, estaba adosado el chileno.

Ese día no concurrí al cumpleaños de un amigo muy querido, sólo por quedarme a leer y volver a cruzar la información. El informe, para ser honesto no valía de mucho, salvo por un detalle. Había una modificación de sociedad que no tenía considerada en mi búsqueda y el nombre de un abogado que la habría hecho.

Volví entonces al Diario Oficial, al SII, a la notaría y al Archivo Judicial y hallé nada menos que una escritura donde se constituían dos sociedades: una en Panamá y otra en Chile. Todo comenzaba a cuadrar.

Concurrí donde el abogado que aparecía en el informe chileno. Le consulté sobre el tema. Se puso muy nervioso, casi disculpándose. Dijo que sabía nada sobre Prada y que sólo había hecho un estudio de título. Plop. Entonces, lo más lógico es que el narco colombiano había comprado una propiedad. A renglón seguido, sin que me lo pidiera me relató donde estaba el departamento. Nada menos que en Valle Nevado y por US$ 250 mil. Mis sospechas cobraban cuerpo y sentido.

Lo que vendría me traería más sorpresas y uno que otro disgusto.

Continuará la próxima semana.

Artículos anteriores

Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado (II parte)

Cómo y donde encontrar casos de crimen organizado


Jorge Molina Sanhueza
Editor de Tribunales
www.elmostrador.cl
jorge.molina@lavadodeactivos.cl

jueves, 4 de diciembre de 2008

Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado (II parte)

En esta segunda parte de cómo y dónde hallar datos sobre casos de crimen organizado, nuevos o en curso, es importante comenzar con algunas cosas que son necesarias saber antes de entrar a este mundillo.

Primero que todo las fuentes vivas de información son particularmente reservadas, ya que la ley, tanto en materia de drogas como en lavado de activos les impide abrir la boca.

Sin embargo puede usarse la máxima de que todo problema es una oportunidad y echar mano a las tres características que debe tener toda fuente de información: motivación, acceso a la información y un potencial.

Motivación porque siempre alguien quiere hablar. El tema es descubrir por qué: despecho, le pagan mal, está harto de su jefe, cree que hay anomalías donde trabaja, entre muchas otras. Si ya está definida la primera es necesario determinar si el ánimo de hablar está concatenado con el acceso a la información y, si las dos anteriores están cumplidas, ojalá podamos en el tiempo obtener más información de esta “source”.

Una segunda etapa -indispensable, por cierto- es conocer algunos términos y fórmulas del funcionamiento de este tipo de investigaciones y cómo se generan las sospechas en las instituciones y, de paso, cómo educar el olfato de la sospecha en nosotros.

Términos como lavado de activos y sus fases y tipologías, operaciones sospechosas, due dilligence, reportes, UAF, capítulo 14, triangulaciones, sujeto obligado, entre muchas otras, son vitales para dirigirse a una fuente, ya sea, como dijimos anteriormente, para saber de un caso en curso, o bien obtener un dato que nos pueda llevar a encontrar el inicio de una investigación.

Para no alargar necesariamente este artículo, les recomiendo que, para entender el blanqueo de capitales, vayan a Prelafit, una consultora independiente, dirigida por un abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, con vasta experiencia en este tipo de casos. Allí encontrarán una definición precisa .

Otras expresiones de esta persecución de la delincuencia organizada están bien definidas en la página de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada al alero de la ley 19.913 que sanciona hasta con 15 años delitos de este tipo.

Por cierto podemos hallar información en las fiscalías, en las unidades de droga y crimen organizado, en el Comité de Inversiones Extranjeras, el Banco Central, en la Unidad de Lavado de Activos y Delitos Económicos (Uldeco) ubicada en la Fiscalía Nacional, en el Servicio de Impuestos Internos -que creo un nuevo grupo para ello- y en las policías. Los departamentos más conocidos es, en Carabineros el OS-7, que también cuenta con analistas de lavado de activos. En Investigaciones, por cierto, narcóticos y la Brigada de Lavado de Activos (Brilac).

Ahora bien, dónde podemos hallar a las personas que tienen la información. Una posible solución son los distintos seminarios que se realizan o bien cursos, donde asisten. En general son cerrados para ellos, pero siempre es posible entrar sin ser detectado.

Les recomiendo cuidado, eso sí, con lo que dice la Ley de Drogas -20.000- en torno a la filtración de casos en curso. Hechos que afectaron a las periodistas Paula Afani a mediados de los 90 y Giglia Vacanni, cuando laboraba en Las Últimas Noticias, dan cuenta de que el peso de la legislación nos puede jugar una mala pasada.

Los agregados policiales y militares de las embajadas extranjeras acreditadas en Chile son una buena fuente para obtener información, ya que en ocasiones se les pide información de parte de las fiscalías o las policías.

También están los oficiales de cumplimiento de los bancos e instituciones financieras, por ejemplo, quienes están encargados en enviar los reportes de operaciones sospechosas a la UAF.

- En la próxima entrega veremos qué hacer y dónde buscar si contamos con una información sobre este tipo de ilícitos.

Jorge Molina Sanhueza
Editor de Tribunales
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jorge.molina@lavadodeactivos.cl


- Artículo anterior:

Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado

miércoles, 3 de diciembre de 2008

Follow the money


Se acaba de lanzar en la Conferencia Europea de Periodismo de Investigación que tuvo lugar en Bruselas, un libro sobre cómo reportear temas de corrupción, especialmente aquellos que cruzan las fronteras.

El autor es Paul Radu, un periodista rumano -de la real Transilvania- que tiene muchísima experiencia en el tema. Forma periodistas en los Balcanes y Europa del este como parte de la Knight International Journalism Fellowship que obtuvo este año y desde cuyo sitio pueden descargar el libro en pdf. Está en inglés.

Admito que no he terminado de leerlo, pero lo que llevo se ve buenísimo. Paul es seco y si alguna vez hacemos otra reunión internacional, sería buena idea invitarlo. Estuve en una presentación suya hace poco y es muy interesante escucharlo.

Si quieren leer algo relacionado con lo que hace, en el sitio de Public Integrity pueden ver una investigación publicada hace muy poco por el equipo en el que él trabaja, como parte del International Consortium of Investigative Journalists. Es un trabajo sobre las rutas del contrabando del tabaco, realizado por periodistas de distintos países. Es además un excelente ejemplo de aprovechamiento de distintas herramientas de la web, en que de todas maneras el texto manda en cuanto a contenido.

Ojalá les sirva,

Francisca

Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado

La expresión Crimen Organizado no es pura y simple. Más bien remite a una forma delictual compleja, tecnificada, pero sobre todo transnacional, su principal característica.

Para nadie es una sorpresa la presencia que este fenómeno tiene en América Latina y en el mundo entero, asediando a la democracia e intentando penetrar a las instituciones del Estado y minando la credibilidad ciudadana sobre las mismas.

En el continente que nos cobija, los ejemplos de cómo este tipo de delincuencia se ha instalado como una rémora social son variados. Desde México, donde sólo en el último año van casi seis mil muertos, cifra que duplica a la de 2007, como también Colombia, donde los millones de dólares del presupuesto nacional y los de Estados Unidos, a través del plan Colombia, no alcanzan para que el Estado ejecute un control real sobre las organizaciones criminales.

Paraísos similares para los narcotraficantes son Perú y Brasil, lo que abre un espacio para analizar esta nueva tendencia global que tiene representaciones en Europa, Rusia, China, Japón, Italia, con actores relevantes que participan en lo que el cientista político Moisés Naim llama en su libro "Ilícito", las cinco grandes guerras de la globalización. Se trata del tráfico de drogas, armas, lavado de activos, trata de personas y piratería. En todo caso han aparecido algunas nuevas tipologías, como el tráfico de sustancias tóxicas, donde los italianos llevan la delantera en este lucrativo negocio.

Para entender cómo actúa la delincuencia organizada hay que remitirse a algunos factores básicos con los que operan. Primero es que se trata de organizaciones jerarquizadas, cuyos fines económicos son logrados a través de la violencia sobre otros grupos o personas, y por cierto logrando que la institucionalidad falle, porque en el desorden estatal es más fácil moverse.

En el último libro que estoy leyendo, Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, editado por la Flacso, se entregan una impresionante recorrido, político, jurídico y jurimétrico y económico de la situación de estas organizaciones en el continente.

Este texto es muy recomendable y de bajo valor -los periodistas bien pueden pedirlo de regalo en el organismo ya mencionado- ya que proporciona una serie de herramientas metodológicas que ayudan no sólo a integrar el análisis del fenómeno, sino impresionantes datos del crecimiento de estas organizaciones y la ayuda inconmensurable que otorgan los paraísos fiscales para el lavado de activos.

Con todo, Chile no está fuera de este realidad. Si bien la política de persecución de estos delitos es moderna, lo cierto es que falta mucho por hacer.

Casos de grandes criminales paseando, operando y haciendo negocios en el país hemos tenido. Algunos de ellos han pasado desapercibidos -aunque la palabra no sea correcta- mientras que otros han tenido una gran cobertura mediática.

Investigaciones como las que hizo la Agencia Nacional de Inteligencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el propio Ministerio Público sobre el narco colombiano Hernán Prada Cortés revelan hasta qué punto el permeable el país a este tipo de hechos. Sólo un ejemplo, este sujeto se compró un departamento en Valle Nevado y nadie informó nada a las autoridades.

Sin embargo, Chile aún es una isla, una suerte de reserva estratégica intocable para el crimen organizado, ya que sirve como país de paso para las drogas, ya que un timbre de aduanas es bien valorado a la hora de traspasar las fronteras, debido al bajo nivel de corrupción existente en las instituciones represivas del Estado.

De todas formas, la delincuencia organizada europea ha encontrado en nosotros una suerte de paraíso para que sus criminales de "enfríen y reciclen", pero siendo ejemplos de buen vecino.

Sucede que estas organizaciones han llegado a tal nivel de tecnificación que están midiendo cuánto demoran las autoridades del viejo continente en detectar a sus operadores, por lo que prefieren sacarlos de circulación antes de que caiga la red que armaron para delinquir.

Por esta razón, antes de iniciar investigaciones de este tipo, es necesario que los periodistas busquen mucha información no sólo respecto al fenómenos, sino a la manera en que la justicia indaga este tipo de grupos criminales. Es decir, cómo los ubican, descubren , radiografían, cercan y detienen.

Para los periodistas es importante conocer dónde buscar esa información y si la encuentran dónde pueden profundizar y obtener cruces de lo que hallaron, entre otros elementos.

Todo lo anterior será parte de la segunda parte en este blog.

Por ahora les recomiendo que pongan entre sus favoritos, algunos sitios de interés. Luego vendrán más.

www.lavadodeactivos.cl

www.prelafit.cl


Jorge Molina Sanhueza
Editor de Tribunales
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jorge.molina@lavadodeactivos.cl

El primer paso a una organización

Distinguidos colegas. Aquí está el blog prometido. A través de la lista de correo creada al efecto, tendrás las señas para poder publicar los contenidos del seminario al que asistimos.

La idea es que cada uno publique lo que aprendió y los apuntes de cada uno de los talleres, con el fin de compartir y crear así una suerte de base de datos digital de materias relacionadas con nuestra labor.

Por ahora este blog será el soporte para los contenidos, pero espero en las próximas semanas armar una página web en un sitio un tanto más cool, con mayores recursos y links que bien pueden aportar.

Este fin de semana largo, yo aprovecharé la oportunidad de subir lo que di a conocer en mi ponencia sobre Crimen Organizado y las técnicas para investigar y encontrar casos de este tipo.

Saludos.

Jorge Molina Sanhueza
Editor de Tribunales
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jorge.molina@lavadodeactivos.cl