Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado (III parte)

Para entrar a la tercera parte de cómo investigar casos de crimen organizado, creo que lo más sensato es hablar de cómo indagué uno y ver al mismo tiempo que me faltó para profundizar y los errores que cometí en el camino.

Comenzó en 2007, a mediados de año, cuando leí en un diario ecuatoriano que una banda de lavadores, cuyo jefe era el narcotraficante Hernán Prada Cortés, había sido detenida en Quito, luego de haber blanqueado varios millones de dólares comprando propiedades en hoteles lujosos -Radisson World Trade Center- e invirtiendo en empresas madereras.

Toda operación de este tipo siempre puede tener un “espejo” en Chile, por lo que el olfato me decía que bien podía existir al menos algo. De esta manera comencé un recorrido telefónico y de reuniones en cafés, con las distintas fuentes que tengo para este tipo de casos. Una de ellas me confirmó que un informe de las autoridades ecuatorianas había llegado al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) dando cuenta de que Prada tenía inversiones en Chile.

Debo admitir que me quedé plop. Mis sospechas se confirmaban, pero venía la parte más pesada y más compleja de la “pega”: tratar de comprobar el dato.

Por aquel tiempo trabajaba en La Nación, como editor de tribunales, por lo que aprovechando algo de tiempo muerto que tenía en el día, me lancé a la empresa de buscar a Prada, primero, en las páginas blancas. En una de esas, pensé, podía existir algo. También revisé a su círculo más cercano, esposa hijos, testaferros y cómplices. Pero nada. En ese momento colegí que la red de Prada era demasiado grande para sólo manejarla con la memoria, por lo que armé una telaraña con los miembros de la organización. A cada uno de ellos les anoté su función, relación con Prada, y a los delitos a los que fueron sometidos en Ecuador.

Posteriormente seguí con Dicom y el Servicio de Impuestos Internos (SII). En el primero me encontré con una sorpresa de proporciones, a principios de los 90 aparecería creando una empresa en Chile junto a dos colombianos y un chileno de nombre Nancagua S.A.

Aparecerían sociedades con el mismo nombre hasta principios de 2006, por lo que necesitaba “rutear” a la firma con el fin de establecer a sus socios. Fui al diario oficial buscando todas las empresas, para hallar también las escrituras, ya fuera en las notarías o bien en el archivo judicial, donde después de un tiempo son enviadas.

El trabajo fue arduo en el Diario Oficial. Los nombres de las distintas sociedades no cuadraban con Prada y sus vínculos con Chile. Los datos que obtuve los ingresé en otra telaraña donde ubique cronológicamente las sociedades que tenían el mismo nombre y sus modificaciones en el tiempo.

Cada una de ellas, a través de sus rut las ingresé en el SII. A través de una fuente interna, logré obtener información tributaria de buena calidad para seguir con mi investigación. Pero en esa misma búsqueda me apareció también un alto ejecutivo del Citibank como dueño de una sociedad también de nombre Nancagua. Si aquello era cierto estaba detrás de una pista increíble, pensaba por aquellos días.

Posteriormente con todos los rut y las fechas de las escrituras y modificaciones me fui notaría por notaría para saber que sucedió con las escrituras. Es decir, si estaban allí o habían sido enviadas al Archivo Judicial y obtener los respectivos legajos (roles). Pues bien, estaban en este último lugar.

Paralelamente ingresé los nombres de todos los socios de las empresas Nancagua y armé un perfil comercial. Conseguí con una fuente de la policía civil sacarle todos los antecedentes y entradas y salidas del país y destinos. La telaraña se agrandaba cada día más. Decidí imprimirla y armar otra enorme, pero en mi casa. La investigación comenzaba a quitarme el sueño, era casi lo único en que pensaba.

Algunos de los adláteres de Prada habían ingresado a Chile hacía pocas semanas, se habían alojado en la versión chilena del hotel donde habían comprado en Ecuador. Los socios de las otras Nancagua también tenían viajes a Colombia, Brasil, Estados Unidos y una gama de países. El reportaje se agrandaba cada día más. Ya llevaba casi tres semanas en lo mismo.

Llegó el día se concurrir al archivo judicial, al que hay que llegar apenas abren, esto es a las 08.30. Está ubicado en Carmen 395, donde otrora funcionara el laboratorio de guerra bacteriológica del Ejército, pista indagada en el marco del proceso por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.(link)

Pedí al menos 30 escrituras, comencé a analizarlas una por una y fotografiarlas con mi cámara digital fuera de la vista de los funcionarios, ya que está prohibido.

Con las imágenes en la mano comencé a analizarlas una por una. En ese momento recibí una llamada de un policía que investigaba el mismo caso, quien me pidió que nos juntáramos en un café. Suele pasar que de tanto preguntar, los datos finalmente terminan conociéndose. Chile es un país pequeño y todos nos conocemos.

Algo en el cruce de sociedades no me cuadraba, faltaba un nexo entre todos los supuestos involucrados en la red.

El encuentro con el policía lo generé para tres días después, con el fin de llegar con todo lo que tenía muy estudiado. Con fuentes de este tipo hay que saber mucho para poder conversar y, a partir de allí confirmar algunas cosas y descartar otras y obtener algo más de información.

Como niño aplicado traspasé los antecedentes nuevos que obtenía con el análisis de las escrituras a mi telaraña. La imprimí para seguir dándole vueltas y releer y analizar. Llegado el día, me reuní con el policía. Este me relató que estaban indagando por una orden del Departamento de Tráfico y Lavado del Consejo de Defensa del Estado, la venida a Chile de Prada.

Esperé que el policía hablara más que contarle. La historia que me relató no distaba mucho de lo que había obtenido en casi un mes de trabajo, pero supe que habían autoridades detrás del mismo tema, lo que me permitía abrir el rengo de fuentes a quienes consultar.

La fuente, en todo caso, tenía el mismo problema mío: la sociedad Nancagua. Los cruces tampoco le cuadraban. Juntos le dimos una vuelta a los vínculos pero no llegamos a nada, confirmándome también la existencia de los informes repartidos en la ANI y el Ministerio Público. Él tenía una copia, que me allegó, con el compromiso de que si obtenía algo le informara. La verdad sea dicha no sabía si el trato era bueno para mis intereses periodísticos, pero el tener el documento me picaban las manos. Tenían el logo de las autoridades ecuatorianas y, al final, estaba adosado el chileno.

Ese día no concurrí al cumpleaños de un amigo muy querido, sólo por quedarme a leer y volver a cruzar la información. El informe, para ser honesto no valía de mucho, salvo por un detalle. Había una modificación de sociedad que no tenía considerada en mi búsqueda y el nombre de un abogado que la habría hecho.

Volví entonces al Diario Oficial, al SII, a la notaría y al Archivo Judicial y hallé nada menos que una escritura donde se constituían dos sociedades: una en Panamá y otra en Chile. Todo comenzaba a cuadrar.

Concurrí donde el abogado que aparecía en el informe chileno. Le consulté sobre el tema. Se puso muy nervioso, casi disculpándose. Dijo que sabía nada sobre Prada y que sólo había hecho un estudio de título. Plop. Entonces, lo más lógico es que el narco colombiano había comprado una propiedad. A renglón seguido, sin que me lo pidiera me relató donde estaba el departamento. Nada menos que en Valle Nevado y por US$ 250 mil. Mis sospechas cobraban cuerpo y sentido.

Lo que vendría me traería más sorpresas y uno que otro disgusto.

Continuará la próxima semana.

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Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado (II parte)

Cómo y donde encontrar casos de crimen organizado


Jorge Molina Sanhueza
Editor de Tribunales
www.elmostrador.cl
jorge.molina@lavadodeactivos.cl

Cómo investigar y dónde encontrar casos relacionados con crimen organizado

La expresión Crimen Organizado no es pura y simple. Más bien remite a una forma delictual compleja, tecnificada, pero sobre todo transnacional, su principal característica.

Para nadie es una sorpresa la presencia que este fenómeno tiene en América Latina y en el mundo entero, asediando a la democracia e intentando penetrar a las instituciones del Estado y minando la credibilidad ciudadana sobre las mismas.

En el continente que nos cobija, los ejemplos de cómo este tipo de delincuencia se ha instalado como una rémora social son variados. Desde México, donde sólo en el último año van casi seis mil muertos, cifra que duplica a la de 2007, como también Colombia, donde los millones de dólares del presupuesto nacional y los de Estados Unidos, a través del plan Colombia, no alcanzan para que el Estado ejecute un control real sobre las organizaciones criminales.

Paraísos similares para los narcotraficantes son Perú y Brasil, lo que abre un espacio para analizar esta nueva tendencia global que tiene representaciones en Europa, Rusia, China, Japón, Italia, con actores relevantes que participan en lo que el cientista político Moisés Naim llama en su libro "Ilícito", las cinco grandes guerras de la globalización. Se trata del tráfico de drogas, armas, lavado de activos, trata de personas y piratería. En todo caso han aparecido algunas nuevas tipologías, como el tráfico de sustancias tóxicas, donde los italianos llevan la delantera en este lucrativo negocio.

Para entender cómo actúa la delincuencia organizada hay que remitirse a algunos factores básicos con los que operan. Primero es que se trata de organizaciones jerarquizadas, cuyos fines económicos son logrados a través de la violencia sobre otros grupos o personas, y por cierto logrando que la institucionalidad falle, porque en el desorden estatal es más fácil moverse.

En el último libro que estoy leyendo, Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, editado por la Flacso, se entregan una impresionante recorrido, político, jurídico y jurimétrico y económico de la situación de estas organizaciones en el continente.

Este texto es muy recomendable y de bajo valor -los periodistas bien pueden pedirlo de regalo en el organismo ya mencionado- ya que proporciona una serie de herramientas metodológicas que ayudan no sólo a integrar el análisis del fenómeno, sino impresionantes datos del crecimiento de estas organizaciones y la ayuda inconmensurable que otorgan los paraísos fiscales para el lavado de activos.

Con todo, Chile no está fuera de este realidad. Si bien la política de persecución de estos delitos es moderna, lo cierto es que falta mucho por hacer.

Casos de grandes criminales paseando, operando y haciendo negocios en el país hemos tenido. Algunos de ellos han pasado desapercibidos -aunque la palabra no sea correcta- mientras que otros han tenido una gran cobertura mediática.

Investigaciones como las que hizo la Agencia Nacional de Inteligencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el propio Ministerio Público sobre el narco colombiano Hernán Prada Cortés revelan hasta qué punto el permeable el país a este tipo de hechos. Sólo un ejemplo, este sujeto se compró un departamento en Valle Nevado y nadie informó nada a las autoridades.

Sin embargo, Chile aún es una isla, una suerte de reserva estratégica intocable para el crimen organizado, ya que sirve como país de paso para las drogas, ya que un timbre de aduanas es bien valorado a la hora de traspasar las fronteras, debido al bajo nivel de corrupción existente en las instituciones represivas del Estado.

De todas formas, la delincuencia organizada europea ha encontrado en nosotros una suerte de paraíso para que sus criminales de "enfríen y reciclen", pero siendo ejemplos de buen vecino.

Sucede que estas organizaciones han llegado a tal nivel de tecnificación que están midiendo cuánto demoran las autoridades del viejo continente en detectar a sus operadores, por lo que prefieren sacarlos de circulación antes de que caiga la red que armaron para delinquir.

Por esta razón, antes de iniciar investigaciones de este tipo, es necesario que los periodistas busquen mucha información no sólo respecto al fenómenos, sino a la manera en que la justicia indaga este tipo de grupos criminales. Es decir, cómo los ubican, descubren , radiografían, cercan y detienen.

Para los periodistas es importante conocer dónde buscar esa información y si la encuentran dónde pueden profundizar y obtener cruces de lo que hallaron, entre otros elementos.

Todo lo anterior será parte de la segunda parte en este blog.

Por ahora les recomiendo que pongan entre sus favoritos, algunos sitios de interés. Luego vendrán más.

www.lavadodeactivos.cl

www.prelafit.cl

Jorge Molina Sanhueza
Editor de Tribunales
www.elmostrador.cl
jorge.molina@lavadodeactivos.cl